TON Scam Projects (TSP) 项目 TON没有履行对观众的承诺:用户,投资者,合作伙伴 KOL (Key Opinion Leaders).
后果:
- 用户和投资者的财务损失;
- 对合作伙伴和影响者造成声誉损害;
- 这对整个生态系统造成了负面影响.
骗局项目的目标#
- 创建 一个积极的第一印象;
- 获胜 有信心 观众和影响者;
- 执行 Rug pull 剥夺参与者的投资;
- 替换痕迹.
在东盟地区传播的主要原因 对加密货币诈骗没有惩罚.
分类#
根据方法
| 类别 | 描述 |
|---|---|
| Stake scam | 有过高APY的假质押 |
| Presale scam | 资金收集 → 提取到团队钱包 |
| P2E scam | 游戏前列 / 庞西图 |
| Hype scam | 模仿著名项目 |
按时间
- Slowrug 资金流动缓慢;
- Fastrug 即时的结论.
根据频率
- One-time scam 在第一次欺骗后关闭;
- Multi-time scam 在第一次发生事件后一直在说谎.
TON Stake scam#
承诺的利率高于预期的.
| 剧本 | 举例一个 |
|---|---|
| 过高的APY + 锁2日 → 汇率崩盘 | MTK 264% APY → 崩 + 减去预赛尔 |
| 假的股权合同 | 钱包连接 → 荒凉 |
| 平台入侵 | 平台以黑客的形式提取资金 |
💡 建议: 避免使用有历史漏洞的平台,
TON Presale scam#
筹集资金发行令牌/NFT →提款到团队的钱包.
剧本
- 启动时的x →崩团队将代币抛弃,以低价 (Fastrug或Slowrug) 交给预售商;
- 提取资金+关闭有时伴随着: Honeypot像是,如果我们使用一个代币, SCUFF;
- 增长佣金 达99% → 通过自动取款 Clown TON 美国政府已经宣布了这一举措.
- 资产欺骗开始时550%的代币,然后团队出售股份,价格下跌 (例如, MTK, Clown TON).
著名的例子
- GATO 发展计划 → 流动性退出;
- SCUFF 前列 + 广告 → 交易所提取;
- Clown TON / Sol 99%的佣金+没有建造索拉纳桥.
TON Play-to-Earn scam#
在游戏属性上压力
通过游戏经济来筹集资金.
- 如果机械师不一致, Slowrug;
- 如果子立即出 Fastrug.
举个例子: TON OIL 极限的油站 → 运气轮 → 上市后物品价格下跌 → 投资者没有退款.
庞西图
他以高利率诱惑,以迟付款.
- 寿命: 日数 月数;
- 在关闭时 提取收银箱中的所有资金.
举个例子: FARM WORLD 包 →加早 →投资者 2050 TON →退出 (宣布入侵) →第二波资金损失.
TON Hype scam#
模仿著名的TON项目,
Honeypot
虚假的令牌 只有创建者才能出售.
- 卷积;
- 在 Telegram 聊天中进行广告;
- 价格上 → 用户购买;
- 卖不到 → 流动性退出.
举个例子: Hamster honeypot.
排水机
智能合同, 从钱包中提取所有资金.
- 提供免费的NFT或币;
- 使用著名的TON项目名称;
- 举个例子: 换TON换TON. (点) 代币是没有价值的.
虚假的前列
为了某个知名的TON项目或影响者.
举个例子: ANON 使用了名字 亚历山大·普洛特维诺夫 (CEO NotcoinANON SPACE → 项目已停止.
Scam NFT
虚假的NFT 引用一个有害网站:
- 在钱包中投放虚假的NFT;
- 获得代币的链接;
- 连接钱包 + 签署合同
- 钱包被抢走.
特别的特点: 如果把NFT送到焚烧场上,
频率: 这取决于你的钱包在TON中的活力.
检查来源#
- Tonviewer 区块链观察员;
- TON Scan 另一个评论员;
- TG Stat Telegram 频道的统计;
- CoinGecko 关于代币的数据;
- 电话频道: CLUB100, 托纳的切基斯人.