TON Scam Projects

TON Scam Projects (TSP) các dự án TON, không thực hiện nghĩa vụ trước khán giả: người dùng, nhà đầu tư, đối tác, KOL (Key Opinion Leaders).

Hậu quả:

• Mất tài chính của người dùng và nhà đầu tư;
• Thiệt hại danh tiếng cho các đối tác và người có ảnh hưởng;
• Ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ sinh thái TON.

Mục tiêu của dự án Scam#

1. Tạo ấn tượng đầu tiên tích cực;
2. Chiến thắng tin tưởng của khán giả và những người có ảnh hưởng;
3. Thực hiện Rug pull tước bỏ khoản đầu tư cho người tham gia;
4. Thay dấu vết.

Nguyên nhân chính của sự lan rộng ở các nước CIS Không có hành vi trừng phạt cho gian lận tiền điện tử.

Phân loại#

Theo phương pháp

Theo thời gian

• Slowrug rút tiền chậm;
• Fastrug kết luận ngay lập tức.

Theo tần số

• One-time scam đóng sau khi lừa đầu tiên;
• Multi-time scam tiếp tục nói dối sau vụ việc đầu tiên.

TON Stake scam#

Lãi suất quá cao được hứa hẹn trong các khoản thanh toán theo sau.

💡 Lời khuyên: Không sử dụng nền tảng có thông tin xâm nhập trong lịch sử khả năng nội bộ cao.

TON Presale scam#

Thu thập tiền để phát hành mã thông báo/NFT → rút tiền vào ví của đội.

Kịch bản

1. Xs khởi động → sụp đổ: đội bỏ token, đưa ra cho người bán trước với giá thấp (Fastrug hoặc Slowrug);
2. Thuê tiền + đóng: đôi khi đi kèm Honeypot-thông hiệu (có thể mua, không thể bán) ví dụ, SCUFF;
3. phí gia tăng đến 99% → tự động rút tiền Clown TON (cách đổi tên Clown Sol, sụp đổ, cáo buộc của TON Foundation);
4. Vesting lừa đảo: 550% token khi khởi động, sau đó nhóm bán cổ phần, giá giảm (ví dụ: MTK, Clown TON).

Những ví dụ nổi tiếng

• GATO kế hoạch phát triển → rút thanh khoản;
• SCUFF quảng cáo + quảng cáo → ra thị trường;
• Clown TON / Sol 99% ủy ban + không xây cầu trên Solana.

TON Play-to-Earn scam#

Đánh giá về tính năng trò chơi

Thu thập tiền cho một thuộc tính xem trước với lời hứa trả lại thông qua nền kinh tế trò chơi.

• Nếu máy móc không đồng ý → Slowrug;
• Nếu con trâu được đưa ra ngay lập tức Fastrug.

Ví dụ: TON OIL giới hạn. đâm vào trạm dầu → bánh xe may mắn → sự sụp đổ của giá các đối tượng sau khi phát hành → các nhà đầu tư đã không trả lại khoản đầu tư.

Ponzi-schema

Thu hút với lãi suất cao, trả tiền sớm với chi phí muộn.

• Tuổi thọ: ngày tháng;
• Khi đóng rút tất cả số tiền trong ngân hàng.

Ví dụ: FARM WORLD paqi → cộng với sớm → nhà đầu tư 2050 TON → rút (đã tuyên bố vblom) → mất tiền sóng thứ hai.

TON Hype scam#

Phản ứng với các dự án nổi tiếng của TON, thu hút những người mới tham gia với các khoản thưởng miễn phí.

Honeypot

Mã thông báo giả Với tính năng hợp đồng thông minh chỉ có những người tạo ra mới có thể bán.

1. Vòng tròn khối lượng;
2. Quảng cáo trong các cuộc trò chuyện Telegram;
3. Giá tăng → người dùng mua;
4. Không thể bán → rút thanh khoản.

Ví dụ: Hamster honeypot.

Máy hút nước

Hợp đồng thông minh. rút tất cả tiền từ ví.

• Tham gia với một đồng xu miễn phí NFT hoặc một con quái vật;
• Sử dụng tên của các dự án TON nổi tiếng;
• Ví dụ: Đổi TON thành TON. (với dấu chấm) token không có giá trị.

Bức ảnh giả

Tôi đã bị áp lực bởi một dự án TON nổi tiếng hoặc một người có ảnh hưởng.

Ví dụ: ANON sử dụng tên Alexander Plotvinov (CEO Notcoin) cho NFT và ANON SPACE → dự án đã dừng lại.

Scam NFT

NFT giả với liên kết đến trang web độc hại:

1. Thả NFT giả vào ví;
2. Liên kết đến lấy token;
3. Kết nối ví + ký hợp đồng;
4. Mất tiền.

Đặc điểm: khi gửi đến đốt phí bổ sung, NFT vẫn còn.

Tần số: phụ thuộc vào hoạt động của ví trong TON.

Nguồn kiểm tra#

• Tonviewer người xem blockchain;
• TON Scan người xem thay thế;
• TG Stat Thống kê kênh Telegram;
• CoinGecko dữ liệu về token;
• Các kênh Telegram: CLUB100, Các Chequiste ở Tòn.

Bài viết tương tự#

• DYOR.io
• TonUp Launchpad
• Notcoin
• Povel Durev
• The Open Network