TON Scam Projects (TSP) проекти на TON, які не виконали зобов'язань перед аудиторією: користувачами, інвесторами, партнерами, KOL (Key Opinion Leaders).
Наслідки:
- фінансові збитки користувачів та інвесторів;
- Пошкодження репутації партнерів і інфлюенсерів;
- Негативний вплив на всю екосистему TON.
Цілі Scam-проекту#
- Створити позитивне перше враження;
- Завоювати довіра аудиторії та інфлюенсерів;
- Реалізувати Rug pull позбавити учасників вкладів;
- Замінити сліди.
Основна причина поширення в СНД відсутність практики покарання за крипто шахрайство.
Класіфікація#
За методом
| Категорія | Опис |
|---|---|
| Stake scam | Фейкові стейки з надмірною APY |
| Presale scam | Збір коштів → виведення на гаманець команди |
| P2E scam | Ігровий пресейл / Понці-схема |
| Hype scam | Мімікрія під відомі проекти |
За часом
- Slowrug повільний виведення коштів;
- Fastrug одноразовий вихід.
За частотою
- One-time scam закривається після першого обману;
- Multi-time scam продовжує брехати після першого інциденту.
TON Stake scam#
Занадто високі обіцяні відсотки в стейк-пулах з подальшим виведенням.
| Сценарій | Приклад |
|---|---|
| Занадто високий APY + lock 2 нед → крах курсу | MTK 264% APY → крах + мінус для пресейла |
| Фейковий ставок-контракт | Портфель підключається → спустошення |
| Взлом платформи | Платформа виводить кошти під видом хаку |
💡 Рада: не використовувати платформу з втомими в історії висока ймовірність інсайду.
TON Presale scam#
Збір коштів для випуску токену/NFT → виведення на гаманці команди.
Сценарії
- Ікс на старті → крах: команда скидає токені, видає пресейлерам за низькою ціною (Fastrug або Slowrug);
- Виведення грошей + закриття: іноді супроводжується Honeypot-токеном (можна купити, не можна продати) наприклад, SCUFF;
- Зростаюча комісія до 99% → автовиведення коштів Clown TON (ребрендинг в Clown Sol, обвал, звинувачення TON Foundation);
- Вестинг-обман: 5–50% токенів на старті, потім команда продає частку, курс падає (наприклад, MTK, Clown TON).
Відомі приклади
- GATO план розвитку → виведення ліквідності;
- SCUFF пресейл + реклама → біржовий вихід;
- Clown TON / Sol 99% комісії + не побудували міст на Солана.
TON Play-to-Earn scam#
Пресейл на ігровий атрибут
Збір коштів за превью-атрибут з обіцянкою повернення через ігрову економіку.
- Якщо механіки не згодні → Slowrug;
- Якщо пресейль виведено відразу → Fastrug.
Приклад: TON OIL ліміта. пересіяв на нефтяну станцію → колесо удачі → обвал курсу предметів після релізу → інвестори не повернули вкладення.
Понці-схема
Заманиває високими процентами, платить рано за рахунок пізніх.
- Життя: дні місяці;
- При закритті виведення всіх коштів з каси.
Приклад: FARM WORLD паки → плюс ранні → інвестори 20–50TON → виведення (об'явлено взлом) → втрата коштів другою хвилею.
TON Hype scam#
Миміка відомих TON-проектів, заманиття новачків безкоштовними бонусами/дропами.
Honeypot
Фейковий токен з особливістю смарт-контракту продавати можуть тільки творці.
- Накрутка обсягів;
- Реклама в Telegram-чатах;
- Курс зростає → користувачі купують;
- Продати не можуть → виведення ліквідності.
Приклад: Hamster honeypot.
Дрейнер
Смарт-контракт, що виводить всі кошти з гаманика.
- Закуповує безкоштовною грошовою монетою NFT або дропом;
- Використовує імена відомих TON-проектів;
- Приклад: Обмін TON на TON. (з точкою) токен не коштує нічого.
Фальшивий пресейл
Пресейл від імені відомого TON-проекту або інфлюенсера.
Приклад: ANON використовував ім'я Олександра Плотвінова (CEO NotcoinANON SPACE → проект припинено.
Scam NFT
Фейкові NFT з посиланням на шкідливий сайт:
- Введіть фальшивий NFT у гаманець;
- посилання на получення токенів;
- Підключення гаманика + підписання контракту;
- Викрадення гаманця.
Особливість: при відправці на спалювання додаткова комісія, NFT залишається.
Частота: Це залежить від активності Вашого гаманця в TON.
Джерела перевірки#
- Tonviewer оглядач блокчейна;
- TON Scan альтернативний оглядач;
- TG Stat статистика Telegram-каналів;
- CoinGecko дані про токені;
- Телеграм-канали: CLUB100, Чекисти на Тоні.