TON Scam Projects

TON Scam Projects (TSP) — проекты на TON, не выполнившие обязательств перед аудиторией: пользователями, инвесторами, партнёрами, KOL (Key Opinion Leaders).

Последствия:

• Финансовые потери юзеров и инвесторов;
• Репутационный ущерб партнёрам и инфлюенсерам;
• Отрицательное влияние на всю экосистему TON.

Цели Scam-проекта#

1. Создать положительное первое впечатление;
2. Завоевать доверие аудитории и инфлюенсеров;
3. Реализовать Rug pull — лишить участников вложений;
4. Замести следы.

Основная причина распространения в СНГ — отсутствие практики наказания за крипто-мошенничество.

Классификация#

По методу

По времени

• Slowrug — медленный вывод средств;
• Fastrug — одномоментный вывод.

По частоте

• One-time scam — закрывается после первого обмана;
• Multi-time scam — продолжает обманывать после первого инцидента.

TON Stake scam#

Завышенные обещанные проценты в стейкинг-пулах с последующим выводом.

💡 Совет: не использовать платформы со взломами в истории — высока вероятность инсайда.

TON Presale scam#

Сбор средств для выпуска токена/NFT → вывод на кошельки команды.

Сценарии

1. Иксы на старте → краш: команда сбрасывает токены, выдаёт пресейлерам по низкой цене (Fastrug или Slowrug);
2. Вывод денег + закрытие: иногда сопровождается Honeypot-токеном (можно купить, нельзя продать) — например, SCUFF;
3. Растущая комиссия до 99% → автовывод средств — Clown TON (ребрендинг в Clown Sol, обвал, обвинения TON Foundation);
4. Vesting-обман: 5–50% токенов на старте, далее команда продаёт долю, курс падает (например, MTK, Clown TON).

Известные примеры

• GATO — план развития → вывод ликвидности;
• SCUFF — пресейл + реклама → биржевой вывод;
• Clown TON / Sol — 99%-комиссия + не построил мост на Solana.

TON Play-to-Earn scam#

Пресейл на игровой атрибут

Сбор средств за preview-атрибут с обещанием возврата через игровую экономику.

• Если механики не сходятся → Slowrug;
• Если пресейл выведен сразу → Fastrug.

Пример: TON OIL — лимит. пресейл на «нефтяную станцию» → «колесо удачи» → обвал курса предметов после релиза → инвесторы не вернули вложения.

Понци-схема

Заманивает высокими процентами, выплачивает ранним за счёт поздних.

• Время жизни: дни – месяцы;
• При закрытии — вывод всех средств в кассе.

Пример: FARM WORLD — паки → плюс ранним → инвесторы 20–50 TON → вывод (объявлен «взлом») → потеря средств второй волной.

TON Hype scam#

Мимикрия под известные TON-проекты, заманивание новичков бесплатными бонусами/дропами.

Honeypot

Фейковый токен с особенностью смарт-контракта — продавать могут только создатели.

1. Накрутка объёмов;
2. Реклама в Telegram-чатах;
3. Курс растёт → юзеры покупают;
4. Продать не могут → вывод ликвидности.

Пример: Hamster honeypot.

Дрейнер

Смарт-контракт, выводящий все средства с кошелька.

• Заманивает бесплатным минтом NFT или дропом;
• Использует имена известных TON-проектов;
• Пример: обмен TON на «TON.» (с точкой) — токен ничего не стоит.

Фейковый пресейл

Пресейл от имени известного TON-проекта или инфлюенсера.

Пример: ANON — использовал имя Александра Плотвинова (CEO Notcoin) для NFT и пресейла «ANON SPACE» → проект остановлен.

Scam NFT

Фейковое NFT со ссылкой на вредоносный сайт:

1. Дроп фейкового NFT в кошелёк;
2. Ссылка на «получение токенов»;
3. Подключение кошелька + подпись контракта;
4. Опустошение кошелька.

Особенность: при отправке на сжигание — дополнительная комиссия, NFT остаётся.

Частота: зависит от активности кошелька в TON.

Источники проверки#

• Tonviewer — обозреватель блокчейна;
• TON Scan — альтернативный обозреватель;
• TG Stat — статистика Telegram-каналов;
• CoinGecko — данные о токенах;
• Telegram-каналы: CLUB100, Чекисты на Тоне.

Похожие статьи#

• DYOR.io
• TonUp Launchpad
• Notcoin
• Povel Durev
• The Open Network