TON Scam Projects

TON Scam Projects (TSP) projetos TON, que não cumpriram as suas obrigações perante o público: utilizadores, investidores, parceiros, KOL (Key Opinion Leaders).

Consequências:

• Perdas financeiras dos utilizadores e investidores;
• Prejuízo à reputação dos parceiros e influenciadores;
• Um impacto negativo no ecossistema TON.

Objetivos do projeto Scam#

1. Criar Uma primeira impressão positiva;
2. Conquistar Confiança audiências e influenciadores;
3. Implementar Rug pull privar os participantes de investimentos;
4. Substitua as pegadas.

A principal causa da disseminação no CIS falta de prática de punição para a fraude cripto.

Classificação#

Por método

De acordo com o tempo

• Slowrug retirada lenta de fundos;
• Fastrug Uma conclusão instantânea.

Por frequência

• One-time scam fecha após o primeiro engano;
• Multi-time scam Continuou a mentir desde o primeiro incidente.

TON Stake scam#

Os juros prometidos excedem-se .staking- e depois tiram.

💡 Conselhos: Não usar uma plataforma com uma história de hacking uma grande probabilidade de insider.

TON Presale scam#

Recolha de fundos para a emissão de tokens/NFT → retirada para as carteiras da equipe.

Scenários

1. Xs no arranque → crash: a equipe lança os tokens, dá para os pre-vendedores a um preço baixo (Fastrug ou Slowrug);
2. Retirada de dinheiro + encerramento: às vezes acompanhado Honeypot- com um token (pode ser comprado, não pode ser vendido) por exemplo, SCUFF;
3. Comissão crescente até 99% → auto-abono de fundos Clown TON (Rebranding para o Clown Sol, queda, acusações da TON Foundation);
4. Vesting-engano550% de tokens no início, depois a equipe vende uma parte, o preço cai (por exemplo, MTK, Clown TON).

Exemplos conhecidos

• GATO plano de desenvolvimento → retirada de liquidez;
• SCUFF preceio + publicidade → saída de bolsa;
• Clown TON / Sol 99% da comissão + não construiu a ponte para Solana.

TON Play-to-Earn scam#

Presélio no atributo do jogo

Recolher fundos para um atributo de pré-visualização com a promessa de retorno através da economia do jogo.

• Se os mecânicos não concordarem Slowrug;
• Se o preceio for retirado imediatamente → Fastrug.

Exemplo: TON OIL limite. se precipitou na estação de petróleo → roda da sorte → queda do preço dos itens após o lançamento → os investidores não devolveram o investimento.

Ponzi-esquema

Atrapalha com juros altos, paga cedo por tarde.

• Tempo de vida: dias meses;
• Quando fechar retirar todos os fundos da caixa.

Exemplo: FARM WORLD paques → mais cedo → investidores 2050 TON → retirada (declarado vbram) → perda de fundos pela segunda onda.

TON Hype scam#

Fazer imitações de projetos famosos da TON, atrair novatos com bônus grátis.

Honeypot

Um token falso com a característica do contrato inteligente só os criadores podem vender.

1. Encosto de volumes;
2. Anúncios nos chats do Telegram;
3. O preço está a subir → os utilizadores estão a comprar;
4. Não podem vender → liquidez retirada.

Exemplo: Hamster honeypot.

Um drenador.

Um contrato inteligente. Tirando todos os fundos da carteira.

• Atrair com uma moeda NFT gratuita ou um "drop";
• Usa os nomes de projetos famosos da TON;
• Exemplo: A troca de TON por TON. (com ponto) token não vale nada.

Um pretzel falso.

Foi pressionado por um projeto conhecido, o TON, ou influenciador.

Exemplo: ANON Usou o nome Alexandre Plotvinov (CEO Notcoin) para NFTs e ANON SPACE → projeto encerrado.

Scam NFT

Falsas NFTs com referência ao site nocivo:

1. Deixar cair uma NFT falsa na carteira;
2. Obter tokens ;
3. Ligação da carteira + assinatura do contrato;
4. • Despojar a carteira.

Características: quando enviado para incinerar comissão adicional, a NFT permanece.

Frequência: Depende da atividade da carteira no TON.

Fontes de verificação#

• Tonviewer um analista de blockchain;
• TON Scan um analista alternativo;
• TG Stat Estatísticas de canais Telegram;
• CoinGecko dados sobre os tokens;
• Os canais do Telegram: CLUB100, Chequistas no Tone.

Artigos similares#

• DYOR.io
• TonUp Launchpad
• Notcoin
• Povel Durev
• The Open Network