TON Scam Projects

TON Scam Projects (TSP) proyek TON, yang tidak memenuhi kewajiban mereka kepada audiens: pengguna, investor, mitra, KOL (Key Opinion Leaders).

Dampaknya:

• Kerugian keuangan pengguna dan investor;
• Kerusakan reputasi mitra dan influencer;
• Dampak negatif pada seluruh ekosistem TON.

Tujuan proyek Scam#

1. Membuat kesan pertama yang positif;
2. Menang kepercayaan audiens dan influencer;
3. Mengimplementasikan Rug pull Membebaskan peserta dari investasi;
4. Ganti jejak.

Penyebab utama penyebaran di negara-negara CIS kurangnya praktik menghukum penipuan kripto.

Klasifikasi#

Menggunakan metode

Menurut waktu

• Slowrug pengeluaran dana yang lambat;
• Fastrug penghentian seketika.

Menurut frekuensi

• One-time scam ditutup setelah penipuan pertama;
• Multi-time scam terus berbohong setelah insiden pertama.

TON Stake scam#

Menjanjikan bunga yang terlalu tinggistaking-Bullets dengan output berikutnya.

💡 Saran: Jangan gunakan platform yang memiliki sejarah yang terhack kemungkinan besar insider.

TON Presale scam#

Pengumpulan dana untuk mengeluarkan token/NFT → pengeluaran ke dompet tim.

Skenario

1. X pada start → crash: tim menjatuhkan token, memberikan pre-seller dengan harga rendah (Fastrug atau Slowrug);
2. Pengeluaran uang + penutupan: kadang-kadang disertai Honeypot- dengan token (bisa dibeli, tidak bisa dijual) misalnya, SCUFF;
3. Komisi yang semakin meningkat sampai 99% → Pengeluaran otomatis dana Clown TON (Rebranding di Clown Sol, kehancuran, tuduhan TON Foundation);
4. Vesting penipuan: 550% token pada awal, kemudian tim menjual saham, harga turun (misalnya, MTK, Clown TON).

Contoh-contoh terkenal

• GATO rencana pembangunan → keluarnya likuiditas;
• SCUFF peresil + iklan → pengeluaran bursa;
• Clown TON / Sol 99% komisi + tidak membangun jembatan di Solana.

TON Play-to-Earn scam#

Presel pada atribut permainan

Penggalangan dana untuk atribut preview dengan janji pengembalian melalui ekonomi game.

• Jika mekanik tidak setuju → Slowrug;
• Jika praseil keluar segera → Fastrug.

Contoh: TON OIL limit. pindah ke stasiun minyak → roda keberuntungan → jatuhnya harga barang setelah rilis → investor tidak mengembalikan investasi.

Ponzi-skema

Menggoda dengan suku bunga tinggi, membayar awal dengan biaya terlambat.

• Umur panjang: hari bulan;
• Saat menutup Mengambil semua uang dari kas.

Contoh: FARM WORLD pak → plus awal → investor 2050 TON → pengunduran diri (diumumkan vblom) → kehilangan dana gelombang kedua.

TON Hype scam#

Meniru proyek TON terkenal, memikat pemula dengan bonus gratis.

Honeypot

Token palsu Dengan fitur kontrak pintar hanya bisa dijual oleh pembuatnya.

1. Pengeringan volume;
2. Iklan di chatting Telegram;
3. Nilai naik → pengguna membeli;
4. Tidak bisa dijual → keluar likuiditas.

Contoh: Hamster honeypot.

Pengeboran

Kontrak pintar, Mengambil semua uang dari dompet.

• Menggoda dengan koin NFT gratis atau uang palsu;
• Menggunakan nama-nama proyek TON yang terkenal;
• Contoh: Pertukaran TON untuk TON. (dengan titik) token tidak berharga.

Praseil palsu

Berbicara atas nama TON Project atau influencer terkenal.

Contoh: ANON menggunakan nama Aleksandr Plotvinov (CEO Notcoin) untuk NFT dan ANON SPACE → proyek dihentikan.

Scam NFT

NFT Palsu dengan referensi ke situs berbahaya:

1. Jatuhkan NFT palsu ke dompet;
2. Tautan untuk mendapatkan token;
3. Menyambung dompet + menandatangani kontrak;
4. Penghancuran dompet.

Fiturnya: Saat dikirim ke tempat bakar biaya tambahan, NFT tetap ada.

Frekuensi: tergantung pada aktivitas dompet dalam TON.

Sumber Pemeriksaan#

• Tonviewer pengamat blockchain;
• TON Scan pengamat alternatif;
• TG Stat statistik saluran Telegram;
• CoinGecko data tentang token;
• Saluran Telegram: CLUB100, Cekist di Tone.

Artikel serupa#

• DYOR.io
• TonUp Launchpad
• Notcoin
• Povel Durev
• The Open Network