TON Scam Projects (TSP) projets TONqui n'ont pas respecté leurs engagements envers le public: utilisateurs, investisseurs, partenaires, KOL (Key Opinion Leaders).
Les conséquences:
- Les pertes financières des utilisateurs et des investisseurs;
- Dommages à la réputation des partenaires et des influenceurs;
- Un impact négatif sur tout l'écosystème TON.
Objectifs du projet Scam#
- Créer Une première impression positive;
- Pour gagner La confiance les auditeurs et les influenceurs;
- Mettre en œuvre Rug pull priver les participants des placements;
- Remplacer les traces.
La principale cause de la propagation dans les pays de la CEI l'absence de pratique pour punir les fraudes cryptographiques.
Classification des espèces#
Selon la méthode
| Catégorie | Définition |
|---|---|
| Stake scam | Des faux steaks avec un APY trop élevé |
| Presale scam | Collecte de fonds → retrait sur le portefeuille de l'équipe |
| P2E scam | Jeu de précéil / Ponzi-schéma |
| Hype scam | Des imitations de projets célèbres |
À l'heure
- Slowrug le retrait lent des fonds;
- Fastrug une sortie instantanée.
Par fréquence
- One-time scam se ferme après la première arnaque;
- Multi-time scam Il continue de mentir depuis le premier incident.
TON Stake scam#
Des intérêts exorbitants promis dans des pools de steak avec retrait.
| Le scénario | Un exemple |
|---|---|
| APY dépassé + lock 2 semaine → le crash du cours | MTK 264% APY → le crash + moins pour le préséyle |
| Un faux contrat de mise | Le portefeuille se connecte → dévastation |
| Ils ont piraté la plateforme. | La plateforme tire des fonds sous forme de hack |
💡 Un conseil: Ne pas utiliser une plateforme avec des piratages dans l'histoire une forte probabilité d'inside.
TON Presale scam#
Rassemblement de fonds pour l'émission de jetons/NFT → retrait sur les portefeuilles de l'Équipe.
Les scénarios
- Les X au départ → la chute: le groupe jette les jetons, les remet aux préventeurs à bas prix (Fastrug ou Slowrug);
- Retrait d' argent + fermeture: parfois accompagné Honeypot- avec un jeton (on peut acheter, on ne peut pas vendre) par exemple, SCUFF;
- Une commission croissante jusqu ' à 99% → retrait automatique des fonds Clown TON (Rébrandissement de Clown Sol, effondrement, accusation de la Fondation TON);
- Vestige de déception: 5–50% de jetons au départ, puis l'équipe vend une part, le cours chute (par exemple, MTK, Clown TON).
Des exemples connus
- GATO plan de développement → sortie de liquidité;
- SCUFF précéil + publicité → sortie boursière;
- Clown TON / Sol 99% de commission + n'a pas construit de pont sur Solana.
TON Play-to-Earn scam#
Il est pressé par l'attribut du jeu.
Une collecte de fonds pour un attribut de prévisualisation avec une promesse de retour via l'économie du jeu.
- Si les mécaniciens ne sont pas d'accord → Slowrug;
- Si le précéil est retiré immédiatement → Fastrug.
À titre d'exemple: TON OIL limit. s'est précipité sur la station pétrolière → roue de chance → effondrement du cours des matières après la sortie → les investisseurs n'ont pas remboursé les placements.
Le schéma de Ponzi
Il séduit avec des intérêts élevés, il paie tôt au détriment de tard.
- Durée de vie: jours mois;
- En fermant retirer tous les fonds de la caisse.
À titre d'exemple: FARM WORLD pacs → plus tôt → les investisseurs 20–50TON → retrait (déclaré vblom) → perte de fonds par la deuxième vague.
TON Hype scam#
Faire semblant d'être des projets TON, en attirant les nouveaux venus avec des bonus gratuits.
Honeypot
Un faux jeton avec la fonctionnalité de contrat intelligent seulement les créateurs peuvent vendre.
- Le roulement des volumes;
- La publicité dans les chats Telegram;
- Le cours augmente → les utilisateurs achètent;
- Ils ne peuvent pas vendre → retirer la liquidité.
À titre d'exemple: Hamster honeypot.
Le drainage .
Le contrat intelligent, qui retire tous les fonds du portefeuille.
- Il attire avec une pièce de monnaie NFT gratuite ou un déchet;
- Utilise les noms de projets TON connus;
- À titre d'exemple: L'échange de TON pour TON. (avec une pointe) les jetons ne valent rien.
C'est un faux préséel.
J'ai été pressé par un célèbre projet TON ou un influenceur.
À titre d'exemple: ANON a utilisé le nom Je suis désolée . (CEO Notcoin) pour NFT et ANON SPACE → projet arrêté.
Scam NFT
Une fausse NFT avec un lien vers un site malveillant:
- Une fausse NFT dans un portefeuille;
- Un lien vers obtenir des jetons;
- Connexion du portefeuille + signature du contrat;
- Le pillage du portefeuille.
Une caractéristique: Si vous envoyez à l'incinération une commission supplémentaire, les NFT restent.
Fréquence: Cela dépend de l'activité de votre portefeuille en TON.
Les sources de vérification#
- Tonviewer l'observateur de la blockchain;
- TON Scan l' observateur alternatif;
- TG Stat les statistiques des chaînes Telegram;
- CoinGecko les données sur les jetons;
- Les chaînes de télégrammes: CLUB100, Les tchekistes au Ton.