Los proyectos de estafa en TON son iniciativas que incumplen sus obligaciones con usuarios, inversores, socios e influencers, generando pérdidas financieras y daño reputacional en todo el ecosistema.
Clasificación de los proyectos de estafa#
Los proyectos fraudulentos se agrupan según el método, el tiempo de extracción de fondos y la frecuencia de los ataques.
Por método
- Estafa de Stake – promesas de rendimientos anormalmente altos en pools de staking.
- Estafa de Presale – recaudación de fondos para un token o NFT que luego se desvía a carteras propias.
- Estafa de Play‑to‑Earn (P2E) – juegos que prometen ganancias pero terminan en rug pulls o esquemas Ponzi.
- Estafa de Hype – imitaciones de proyectos conocidos que usan bonos gratuitos o airdrops para atraer víctimas.
Por tiempo de extracción
- Slowrug – retirada lenta de fondos.
- Fastrug – extracción instantánea y cierre del proyecto.
Por frecuencia
- Estafa única – el proyecto desaparece después del primer fraude.
- Estafa recurrente – el mismo equipo repite ataques tras el primero.
Estafas de Stake en TON#
Estos proyectos ofrecen tasas de interés anual (APY) exageradas y, tras acumular capital, retiran los fondos mediante:
- Promesas de APY inflado que colapsan después de un periodo corto.
- Contratos de staking falsos que vacían la wallet conectada.
- Plataformas que alegan hackeos para justificar la pérdida de fondos.
MTK prometió un retorno anualizado del 264 % antes de colapsar.
Estafas de Presale en TON#
Los proyectos de presale recaudan fondos para lanzar un token o NFT y luego desvían esos recursos. Los escenarios incluyen:
- Simulación de un lanzamiento exitoso seguida de manipulación del precio y retiro de liquidez.
- Creación de tokens con comisiones fijas extremadamente altas, como 99 % de comisión, que se transfieren a exchanges.
- Presales con vesting que permiten a los fundadores vender su parte y provocar una caída drástica del precio.
Ejemplos citados: GATO, Clown TON (renombrado a Clown Sol) y MTK.
Estafas de Play‑to‑Earn (P2E) en TON#
Los esquemas P2E combinan presales de atributos de juego con promesas de retorno rápido. Cuando las mecánicas no se cumplen, los fondos se retiran de forma inmediata (Fastrug) o lenta (Slowrug).
Casos destacados:
- TON OIL realizó una presale limitada para una estación de petróleo virtual, pero el valor de los ítems colapsó y los inversores no pudieron retirar sus fondos.
- FARM WORLD ofreció paquetes de juego que prometían ganancias, pero tras unas semanas los administradores retiraron todo el capital alegando un “hackeo”.
Estafas de Hype en TON#
Estos proyectos se hacen pasar por iniciativas reconocidas, usando bonos o airdrops para captar usuarios.
- Honeypot: tokens falsos que solo los creadores pueden vender. Ejemplo: token que imita a Catizen.
- Drainer: contratos que vacían la wallet del usuario tras firmar para recibir un NFT o token gratuito.
- Presale falso: campañas bajo el nombre de influencers o proyectos conocidos, como ANON, que utilizó el nombre de Alexander Plotvinov (CEO de NOTCOIN) para lanzar una colección de NFT y nunca completó el proyecto.
- NFT de estafa: NFTs que enlazan a sitios maliciosos; al firmar el contrato el usuario pierde todos sus fondos, y algunos cobran comisiones adicionales al intentar quemarlos.
Medidas de prevención#
- Verificar la existencia de auditorías de seguridad y revisiones de código.
- Consultar exploradores de bloques como Tonviewer o TON Scan para confirmar la actividad del contrato.
- Desconfiar de promesas de APY superiores al 100 % sin auditoría independiente.
- Revisar la reputación del equipo y la presencia de KOLs verificadas.
Véase también#
- TON Up Launchpad
- Notcoin
- Povel Durev
- The Open Network